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一件诈骗案件的思考--杨垒 河北信正律师事务所专职律师

律师文章: 法学论文 作者:杨垒律师   2020-01-16    浏览:9

基本案情:
   事情发生在河北省沧州市盐山县,以翟康明为法人的北京圣尊房地产开发有限公司与当地的魏郭庄村村委会签署了“新农村开发建设”合作意向书,后查该项目没有任何合法手续;与盐山兴桥农业发展有限公司签订协议联合开发“无公害农业观光园”,此后翟某等人就与一些建筑施工单位联系,收取图纸押金、工程质保金等,总额近百万。后有人报案,翟某等人以诈骗罪被抓。
律师分析:
   我接受这个案件后为公司法人翟康明辩护,本人结合诈骗罪的特征“以非法占有为目的,以虚构事实,隐瞒真相的手段,骗取他人财物,数额较大的行为。”
   在本案的辩护策略中,我考虑到我的当事人是不是有非法占有的目的,这一点我紧紧盯住钱的进、出两项。在公诉机关提供的证据中出示北京圣尊公司收取他人财物时出具的收据和施工单位个人给北京圣尊公司汇款的凭证以证实北京圣尊公司确实都到了财物,但收到了钱并不代表有非法占有的目的,此后公诉机关以一名张会计的证言中说到收到施工单位的钱都被我的当事人吃喝掉了并提交了一本现金日记账以证实钱被我方当事人挥霍掉了,进而说明非法占有的,主观故意。但这个证据是有瑕疵的,因为依据财务知识只有提供相应的会计凭证才可以核实有关账目是否真实,因此在本案公诉机关提供的证据里没有会计凭证就不能核实现金账的真实性,单凭会计人员的陈词就可以证实资金的去向吗?本人认为这一点是明显的证据不足。
   关于“新农村开发建设”与“无公害农业观光园”项目根据司法机关的指控是我方虚构的,那么魏郭庄村村委会与兴桥农业公司有扮演了一个什么样的角色,这两个项目我们都是有合作方的,如果合作的项目是虚假的为什么一方有事另一方没事呢,这叫人很是不解。
   综上所述作为诈骗案的辩护一般的要点就是看有无虚构的事实并要重点关注钱物的去向,就可以做好该类案件的辩护工作。

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